Transaction labeling, identifying specific transfers of concern

Lühendatud kirje lehekülg
dc.contributor.advisorMiidu, Karl-Martin, juhendaja
dc.contributor.advisorChakraborty, Roshni, juhendaja
dc.contributor.authorPaavel, Kristjan
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2024-10-04T10:56:14Z
dc.date.available2024-10-04T10:56:14Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractTehingute jälgimine on finantssüsteemides oluline, et tagada vastavus regulatiivsetele standarditele ja vältida finantskuritegusid. Käesolev lõputöö arendab Wise'i jaoks tehingute märgistamise süsteemi, keskendudes kahtlaste tehingute tuvastamisele ja kategoriseerimisele, et tõhustada rahapesuvastast (AML) võitlust. Kavandatav süsteem parandab Wise'i operatiivseid protsesse ja olemasolevat tehingute jälgimist, kasutades tulevikus dünaamilisi ja kohanemisvõimelisi masinõppetehnikaid, et paremini tuvastada ja lahendada uusi finantskuritegevuse strateegiaid. Rakendus hõlmab uut taustsüsteemi (ingl backend) arhitektuuri ja olemasoleva teenusega integreeritud kasutajaliidest, mis võimaldab tõhusat tehingute märgistamist. Kuigi keskendutakse AML nõuetele, on süsteem kavandatud selliselt, et seda saaks kohandada ka teiste finantskuritegevuse meeskondade poolt Wise'is.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10062/105152
dc.language.isoen
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estoniaen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/
dc.subjectTransaction monitoring
dc.subjectAML
dc.subjectmachine learning
dc.subjectfinancial crimes
dc.subjectWise
dc.subjectTehingute jälgimine
dc.subjectmasinõpe
dc.subjectfinantskuriteod
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleTransaction labeling, identifying specific transfers of concern
dc.typeThesis

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Pisipilt
Nimi:
Paavel_informaatika_2024_short.pdf
Suurus:
116.39 KB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Lae alla

Kollektsioonid

LTAT bakalaureusetööd – Bachelor's theses